Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
«О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
а также о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Вопрос 1: О рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Вопрос 2: О предложении лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
1. …
2. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых поступили письменные заявления об избрании в Совет директоров и заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО:
- ХХХ;
- ХХХ;
- ХХХ;
- ХХХ;
- ХХХ;
- ХХХ.
…
3. Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2022 год, в размере 2 694 702 393 (Два миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона семьсот две тысячи триста девяносто три) рубля 99 копеек распределить следующим образом:
- по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR) дивиденды за 2022 год не выплачивать;
- по привилегированным акциям (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021R0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR) выплатить дивиденды за 2022 год в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2023 года.
Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» определить в решении о выплате (объявлении) дивидендов осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке
Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной.
Вопрос 2: Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, - ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 27 июня 2023 года рассмотреть следующие вопросы, относящиеся к компетенции годового Общего собрания акционеров:
Вопрос 1: …
Вопрос 2: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2022 года» и принять по нему следующее решение: «Чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2022 год, в размере 2 694 702 393 (Два миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона семьсот две тысячи триста девяносто три) рубля 99 копеек распределить следующим образом:
- по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR) дивиденды за 2022 год не выплачивать;
- по привилегированным акциям (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021R0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR) выплатить дивиденды за 2022 год в следующем размере и порядке:
размер дивидендов - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию;
форма выплаты – в денежной форме в безналичном порядке;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2023 года.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной.
Вопрос 3: …
Вопрос 4: «Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО» и принять по нему следующее решение: «Избрать Совет директоров АКБ «Держава» ПАО на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:
1. ХХХ;
2. ХХХ;
3. ХХХ;
4. ХХХ;
5. ХХХ;
6. ХХХ».
Вопрос 5: …
Вопрос 6: …
Вопрос 7: …
Вопрос 8: …
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2023 года.
2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 06.06.2023 г. М.П.